Una denuncia ciudadana por aparentes actos fraudulentos por parte de una supuesta empresa financiera que otorgaba préstamos, fue cateada en la capital queretana por parte de la Fiscalía para determinar el grado de responsabilidad de las personas que en este lugar operaban, ya que ofertaban facilidades de entrega de dinero a cambio de pagos previos para ser acreedores a los préstamos, lo que causó afectación a varias personas.
De acuerdo con información emitida por parte de la Fiscalía General del Estado, se tuvo conocimiento que fue a raíz de una denuncia por parte de un cliente que solicitó un préstamo el pasado 16 de diciembre, sin embargo, para poder ser acreedor al monto requerido, la empresa solicitaba pagos por adelantado para ser acreedores a dicho préstamo, lo que causó afectación presuntamente a varias personas.
Ante tal situación, se abrió una carpeta de investigación por parte del personal ministerial y se asignaron agentes para recabar información sobre estas prácticas irregulares, por lo que dicha información fue presentada ante el juez de control quien autorizó la orden de cateo para dicho inmueble, mandato que se cumplimentó por parte del personal Ministerial, Pericial y Policías de Investigación del Delito para poder recabar mayor información.
Una vez que se llevó a cabo la intervención, al interior de este inmueble de uso comercial, se recabó documentación referente a los contratos con los clientes, asimismo identificaciones y publicidad tanto en físico como en digital, evidencia que quedó asegurada para su posterior análisis.
El inmueble quedó asegurado bajo resguardo y con los sellos correspondientes para futuras intervenciones por parte del personal de la Fiscalía, sin embargo, por estos hechos no se realizó la detención de ninguna persona hasta que sea acreditada la participación de algún posible responsable mediante el análisis de la evidencia recabada, por lo que la investigación se mantiene abierta para el pronto esclarecimiento de los hechos.
Fuente: OEM
La empresa especializada en logística y terminales ferroviarias, Bulkmatic México, invertirá 600 millones de dólares…
La Agencia de Energía del Estado de Querétaro (AEEQ) trabaja en la integración de un…
El desarrollo del deporte adaptado de alto rendimiento en México se encuentra en un punto…
El crecimiento de la demanda eléctrica, la presión sobre la infraestructura energética y los retos…
Con motivo del Día del Padre, que en México se celebra cada tercer domingo de…
Con el objetivo de apoyar a los grupos más vulnerables de la entidad, el procurador…